Европол, правоохранительный орган Европейского союза, сообщил о ликвидации схемы нелегальной продажи российских вооружений в зоны конфликтов через Украину, в которой участвовали и украинские граждане.
Как говорится в сообщении, операция по ликвидации схемы нелегальной торговли оружием и отмывания денег, которую разоблачили правоохранительные органы Испании при поддержке Европола, состоялась 12 ноября в трех присередземноморських провинциях Испании: Барселона, Валенсия и Аликанте.
«Уголовное сеть, созданная латышами, испанцами и украинском, нелегально транспортировала российские вооружения и взрывчатку коммерческими судами из Украины в основном в зоны конфликта на севере Африки и на Ближнем Востоке, в отношении которых действуют международные эмбарго. Нелегальные грузы хоронили в судах, также везли легальные вооружение », — говорится в сообщении.
По словам Европола, таким образом через Средиземное море нелегально перевозили и такое тяжелое вооружение, как танки. Уголовное сеть была хорошо организована и действовала во многих странах. Среди образцов ее деятельности — силовое освобождение из тюрьмы капитана, которого задержали в Греции за контрабанду оружия. Большие прибыли группировки вводили в легальную экономику через хорошо устроенную схему отмывания денег — через оффшоры, а затем страны с низкой финансовой отчетностью средства переводили на банковские счета в европейских странах, в основном в Швейцарии и Великобритании, — а уже оттуда в Испанию. Там эти средства использовали на покупку имущества и богатый образ жизни.
Расследование схемы началось еще 2018 года. В настоящее время задержаны семь подозреваемых, совершенные семь обысков, арестованы 18 объектов недвижимости стоимостью около 10000000 евро, замороженные более 50 финансовых продуктов, говорится в сообщении Европола.
