- Политика

ГБР просит Офис генпрокурора обратиться в Панаму, Кипра и Виргинских островов из-за дела Порошенко

Государственное бюро расследований просит Офис генерального прокурора обратиться за правовой помощью к зарубежным органам с запросами для производства против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как напомнили в ГБР, Бюро осуществляет досудебное расследование по открытию Порошенко компании в юрисдикции Британских Виргинских островов.

«По данным предварительного расследования, указанные действия были совершены с помощью кипрской и панамской юридических фирм, а соответствующая компания зарегистрирована на Британских Виргинских Островах. При этом, единственным ее бенефициарным владельцем указанный лично Пятый Президент Украины (во время регистрации предоставленный его паспорт и указана его киевский адрес) », — утверждают в правоохранительной учреждении.

Читайте также: ГБР не назвал количество производств, в которых фигурирует Порошенко

Согласно сообщению, в документах компании было указано, что она «холдингового предприятия для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации, основателем которой является пятый президент Украины». ГБР видит в действиях Порошенко признаки отмывания средств и уклонения от уплаты налогов.

Поэтому ГБР обратилось в Офис генерального прокурора по международной правовой помощи с запросами в компетентные органы Британских Виргинских Островов, Панамы и Кипра.

Читайте также: Файлы FinCEN: правоохранителей США заинтересовали транзакции оффшорных компаний, связанных с Порошенко

Порошенко пока не комментировал публично это заявление Государственного бюро расследований.

18 сентября адвокат бывшего президента Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что правоохранительные органы открыли против его подзащитного в общей сложности 58 уголовных дел.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *