- Политика

Файлы FinCEN: правоохранителей США заинтересовали транзакции оффшорных компаний, связанных с Порошенко

Американских правоохранителей заинтересовали подозрительные транзакции оффшорных компаний, связанных с бывшим президентом Украины Петром Порошенко , сообщил проект «Слидство.Инфо» со ссылкой на документы Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США ( FinCEN ). Радио Свобода пытается получить комментарий представителей Порошенко.

По данным журналистов, о подозрительных транзакциях просигнализировали минимум четыре международные банки. Общая сумма составила около 65 м ильйонив долларов . Банки отмечают, что Порошенко во время работы на посту президента мог участвовать в незаконных действиях по созданию оффшорных компаний и не сообщал об этом в декларациях о доходах.

«Упомянутые в FinCEN компании годами были в поле зрения украинских правоохранителей. Следователи подозревали их в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, и чтобы узнать, кто стоит за компанией, пытались получить доступ к банковским счетам этих фирм. Это зафиксировано в решениях украинских судов, исчезли из открытого реестра судебных решений », — пишут журналисты.

Они, однако, уверяют, что имеют эти документы в своем распоряжении.

Genesis Local Ventures

Проект «Слидство.Инфо» рассказал историю человека по имени Тарас Тарасович из села Новое Давыдково. Он выставлял на продажу в интернет-магазине браслеты и женские кошельки, а еще таксовал. В 2016 году к нему в авто «села компания пьяных мужчин», которая «поощрила закарпатского мелкого предпринимателя стать основателем сказочно успешного британского бизнеса».

Мужчина позволил новым знакомым использовать его паспортные данные. За это ежемесячно в течение двух лет получал по 5000 гривен. Так он стал основателем четырех британских компаний. Одной из них была Genesis Local Ventures (GLV). 2017 года, через год после регистрации, компания назначила Тарасович «лицом, имеет значительный контроль».

В тот же период международный Deutsche Bank подал в FinCEN отчет о подозрительной деятельности GLV. Подозрения финучреждения касались возможной связи фирмы с президентом Украины Петром Порошенко.

Шотландская компания GLV зарегистрирована двумя Белизский юрлицами, Poramto Group и Admiral Group . Согласно отчету банка для FinCEN, обе «связанные с президентом Порошенко», пишут журналисты.

За девять месяцев в течение 2016-17 годов, согласно сообщению банка, через счета GLV прошло около 60000000 долларов . Впоследствии банк закрыл счета компании из-за «отсутствие прозрачности».

В 2018 году Тарасович приехал в Киев на допрос в прокуратуре и рассказал, что больше не поддерживает контактов с мужчинами, которые предложили ему работу. По его словам, он только подписывал документы о создании компании и не имел доступа к банковским счетам GVL.

По данным «Слидства.Инфо», компания фигурирует в уголовном производстве с конца 2017 года. Украинские прокуроры получили разрешение на доступ к документам из пяти украинских морских портов об отгрузке этой компанией зерна. Также они просили суд предоставить временный доступ к имуществу компании и ее документов в двух банках Чешской Республики. Среди информации, доступ к которой хотели иметь украинские правоохранители, — фамилии тех, кто стоит за компанией GLV.

В материалах производства говорится, что группа неизвестных связана с 45 иностранными оффшорными компаниями, задействованными в схеме экспорта зерна. Эти документы исчезли из единого государственного реестра судебных решений, уверяют журналисты.

14 мая 2019, за неделю до завершения президентской каденции Петра Порошенко, компанию GVL распустили .

Пресс-служба партии «Европейская солидарность» сообщила «Слидству.Инфо»: «Лично Порошенко не обладает никакими оффшорными компаниями, особенно теми, которые вы,« ничтоже сумняшеся »(не сомневаясь — ред.), Ему приписали» .

Goldwest Investment и Furoleks Services LP

Журналисты рассказывают, что Порошенко передал в «слепой траст» немало своего бизнеса, но сохранил контроль над Международным инвестиционным банком.

Согласно отчетам FinCEN о подозрительной финансовую активность, в период президентства Порошенко на счета компании Roshen в Международном инвестиционном банке поступили 1,8 миллиона долларов от компании Goldwest Investment .

Она была зарегистрирована за три месяца до начала президентской каденции Порошенко в 2014 году. Согласно документам, она торгует сладостями и предоставляет транспортные услуги.

В первые два года существования Goldwest Investment декларировала нулевые доходы, а по итогам 2016-го сообщила британское правительство о транзакции на 8,6 миллиона долларов и 250 000 долларов чистой прибыли .

Денежные переводы Goldwest Investment в отчете FinCEN обозначены как подозрительные.

«Порошенко, вероятно, участвовал в незаконных действиях, открывая новую компанию в ходе своего президентства и не отчитываясь об этом в своей декларации», — объясняют авторы отчета.

Другой отчет, в котором упоминается Петр Порошенко, подал Bank of New York Mellon после проверки корреспондентских счетов эстонского Versobank .

В документе говорится о том, что 2016 на счет Roshen в эстонском банке поступили два перевода на общую сумму 145 000 долларов от Furoleks Services LP . Зарегистрирована в Великобритании оффшорная компания существовала три года. В течение только двух месяцев 2016-го фирма провела транзакций более чем 23 миллиона долларов .

Intraco Management и Linquist Services Limited

Как пишет «Слидство.Инфо», еще несколько раз Порошенко упоминают в контексте компаний из архива Panama Papers. По информации международного банка Standard Chartered , президент Петр Порошенко опосредованно владеет Intraco Management и имеет деловые связи с Linquist Services Limited .

В апреля 2013 года Standard Chartered подал отчет FinCEN по банковским переводов компании Linquist Services Limited на общую сумму в 30 000 долларов. Банк отметил, что Порошенко использовал эту компанию, в частности, для получения банковских займов.

Следы этих операций есть в Panama Papers. В частности, в декабре 2010 года банк Raiffeisen прислал Roshen не менее 115 000 000 долларов США под видом займа. Обеспечивала ее якобы оффшорная компания Linquist Services Limited.

«Президент Порошенко использовал« обеспечены активы »Linquist Services Limited и его власть над Raiffeisen для получения кредитов для своей кондитерской компании Roshen» , — цитируют отчет FinCEN журналисты «Слидства.Инфо».

Intraco Management, согласно отчетам Standard Chartered, с 2 января 2013 по 26 сентября 2014 провела операций на 5,4 миллиона долларов. Через год Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов начало расследование в отношении Intraco по подозрению в отмывании денег. Агенты пытались выяснить, кому принадлежит оффшорная компания.

В ответ на запрос Roshen сообщила журналистам «Слидства.Инфо», что кондитерская корпорация отношения к вышеупомянутым оффшорных компаний не имеет . В то же время она вела бизнес с Goldwest Investment и Furoleks Services LP, которые проводили расчет по кондитерские изделия, экспортировали в Туркменистан и Алжира.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *