- Происшествия

СБУ утверждает, что прекратила работу масштабного конвертационного центра с оборотом в 15 млрд грн

Служба безопасности Украины сообщила, что прекратила в Киеве работу масштабного конвертационного центра, который, как утверждает ведомство, за время своей работы организовал оборот средств более чем 15000000000 гривен.

«Центр функционировал в течение 2019-2020 годов, организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. С его помощью тысячи предприятий, в частности государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах. К организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы. Они, в частности, давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ДПС и как следствие — уклоняться от уплаты налогов », — говорится в сообщении.

По данным СБУ, во время обысков в офисах и местах жительства фигурантов правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления.

«Этот конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС, ранее блокировала Служба в ГНС … По версии следствия, в период своего существования в 2019-2020 годах эта схема ежемесячно приносила государству ущерб более чем на 2 миллиарда гривен », — отметили в СБУ.

Следственные действия продолжаются.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *