- Происшествия

СБУ: заблокирована финансовая пирамида, организаторы которой присвоили более 250 млн долларов вкладчиков

Служба безопасности Украины сообщила, что заблокировала финансовую пирамиду, организаторы которой присвоили более 250 000 000 долларов вкладчиков. По данным СБУ, вкладчиками стали свыше 600 000 граждан.

В ведомстве утверждают, что к организации финансовой сделки причастны более 20 человек. Задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

«За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью свыше 100 000 долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество» , — заявили в СБУ.

27 августа правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Суд наложил арест на имущественные активы подозреваемых: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

Фигурантам инкриминируют легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем, и мошенничество с финансовыми ресурсами.

По данным СМИ, речь идет о компании B2B jewelry.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *