- Политика

Украина и США. Как двое религиозных волонтеров могли помочь олигарху отмыть миллионы?

Мордехай Корф поехал с религиозной миссией на родину своих родителей в Украине как раз тогда, когда распадался Советский Союз. Через несколько лет он и его близкий друг очень разбогатели. Правоохранители в США говорят, что оба сыграли определяющую роль в том, чтобы помочь украинскому олигарху Игорю Коломойскому отмыть в США сотни миллионов долларов.

В начале 1990-х годов, когда Украина обрела независимость и конец советским ограничением по религии, Мордехай Корф и Уриэл Лабери приехали в Украину как волонтеры еврейской религиозной гуманитарной миссии.

Когда Корф, свежий выпускник равинського института, приехал в Украину в 1991 году, ему не было еще и двадцати. Его друг Лабери, с которым он познакомился в еврейской религиозной школе в Детройте, тоже приехал через несколько лет.

Когда более чем через десятилетие они вернулись в США, они — по крайней мере, на бумаге — руководили коммерческой империей в Майами, активы которой, от ферросплавных заводов к производству специальных автошин и недвижимости, стоили вместе более 1000000000 долларов.

Корф и Лабери купили себе пышные имения в Майами-Бич. Они делали благотворительные взносы на миллионы долларов в еврейские благотворительные фонды, заработав себе репутацию щедрых филантропов.

Но теперь история о двух молодых гуманитарных волонтеров практически без всякого бизнес-опыта, которые неожиданно разбогатели во время бурного, а иногда и жестоким перехода Украины к рыночной экономике, оказалась под вопросом.

Министерство юстиции США обвиняет их в том, что они помогли двум украинским олигархам течение десятилетия отмыть сотни миллионов долларов незаконно присвоенных средств, выведенных из киевского банка, которые затем были инвестированы в нечестно нажитые активы в США, сильно насыщен жизнью в этом процессе.

Один из тех олигархов — это один из самых богатых и влиятельных граждан Украины, предприниматель, поддержал продвижение бывшего комика и телеактера на пост президента Украины 2019 года.

Этот человек, Игорь Коломойский, и его партнер Геннадий Боголюбов отрицают обвинения и говорят, что средства на покупку активов в США, которыми сейчас управляют Корф и Лабери, поступивших от продажи их сталелитейного бизнеса в Украине конкуренту из России за 2 миллиарда долларов.

Ни этим олигархам, ни предпринимателям с Майами не предъявляли уголовных обвинений: иск Министерства юстиции США, о котором объявили 6 августа, — это гражданское дело, в котором говорится о конфискации нечестно нажитых средств. Но в министерстве заявили, что расследование этого продолжается.

За два дня до объявления Минюста США агенты Федерального бюро расследований провели обыск в дорогом офисе Корфа и Лабери в Майами, из которого они руководили компаниями, бенефициарными владельцами которых являются Коломойский и Боголюбов.

Корф и Лабери через своего адвоката Марка Касовица отрицали обвинения правительства США и утверждают, что это «элемент скоординированной политической атаки» против Коломойского и Боголюбова со стороны акционеров «Приватбанка».

Днепровские начала

В годы Корф и Лабери редко, если вообще, вспоминали имена Коломойского и Боголюбова в Прессрелизы, которые выдавали различные компании, в названиях которых было общее слово Optima. Но их связи начались по крайней мере 20 лет назад и охватывают широкий круг отраслей, от связи к нефти и газа.

Рост Корфа и Лабери как богатых предпринимателей началось в Днепре, тогда еще Днепропетровске, родном городе Коломойского, четвертом крупнейшем в Украине, крупном промышленном узле примерно с 1 миллионом населения.

И они оказались там не случайно.

Днепр — также бывшая родина одного раввина, которого многие течения ортодоксального иудаизма-хасидизма, известной как Хабад, или Хабад-Любавич или Любавичского хасидизм, считает религиозным мессией. Именно к этому течению принадлежат Корф и Лабери.

Этот раввин, Менахем Мендель Шнеерсон (1902-1994), сделал возрождение иудаизма в Днепре своим приоритетом после того, как в СССР были ослаблены ограничения на религию. Отец Шнеерсона десятилетиями был главным раввином Днепра (тогда еще Екатеринослава, потом Днепропетровска), прежде чем советская власть арестовала его в 1939 году.

Шнеерсон также отправлял религиозные церемонии на свадьбе родителей Корфа в Нью-Йорке, а затем направил отца Корфа управлять хабадницькою общиной в Майами.

1990 Шнеерсон направил 25-летнего раввина Шмуэля Каминецки к Днепру, чтобы тот помог возродить еврейскую общину. Через год в Днепр прибыл и Корф, отец которого бежал из советской Украины на несколько десятилетий раньше. Лабери приехал туда в 1994 году.

Украина в то время тяжело переживала болезненный переход к рыночной экономике. Потребительских товаров не хватало, и предприимчивые дельцы зарабатывали миллионы долларов, импортируя эти товары из-за границы.

Корф, официальная образование которого, похоже, завершилась со окончанием религиозной школы в Нью-Йорке, тоже был среди таковых.

К 1995 году Корф и Лабери зарегистрировали во Флориде компанию под названием Optima International of Miami.

В интервью 2017 Корф вспоминал свои первые дни в Украине, когда он, по его словам, начал по сторонам торговать такими вещами, как электролампочки или молотки.

А в больших масштабах Корф и Лабери начали скупать акции нефтяных и газовых компаний в процессе приватизации, который проходил в Украине в 1990-х годах. Для сообразительных инвесторов это стало путем к получению контроля над большими компаниями. А такой промышленный центр, как Днепр, имел некоторые из самых привлекательных активов всей Украине.

В захваченной статьи-блоге о двух предпринимателей 2019 ее автор вспомнил известную в США фразу, связанную с американской киномузкомедиею «Братья Блюз» ( «The Blues Brothers»), чтобы описать их внешне замечательный успех.

«В истории великих партнерств мало кто может сказать, что они начались с Божественной миссии, — говорится в заметке. — Мордехай Корф и Уриэл Лабери вписываются в это определение ».

Как написано в этой статье в финансовом блоге Seeking Alpha, Корф и Лабери устанавливали столы у заводов, чтобы скупать их акции, выданные работникам (что было обычной практикой в ​​те времена), и перепродавали их через год-два «с хорошим доходом».

Радио Свобода направило Корфу и Лабери вопрос относительно их участия в процессе приватизации, в частности о том, откуда они вообще взяли деньги для скупки акций. Оба отказались отвечать.

А автор упомянутого сообщению на вопрос Радио Свобода о нем заявил лишь, что не работает на Корфа и Лабери, и отказался отвечать на любые другие вопросы.

Пока не ясно, когда именно Корф и Лабери начали сотрудничать с Коломойским и Боголюбовым, которые в 1990-х годах консолидировали значительные пакеты акций украинских энергетических компаний.

Министерство юстиции США заявило, что предприниматели из Майами продали пакет акций «Оптима» Коломойскому и Боголюбову, но не уточнил, когда это было, который был объем пакета и сумма сделки. Корф и Лабери отказались сообщить, когда они продали этот пакет.

2000 Корф и Лабери уже вели дела с упомянутыми олигархами для различных инвестиций, включая приватизацию и покупками, говорится в статье-блоге на сайте Seeking Alpha. Коломойский и Боголюбов наконец назначили Лабери в состав наблюдательного совета «Укрнафты», крупнейшего украинского нефтедобытчика.

В книге 2002 г. о еврейские общины в диаспоре цитируются слова Лабери о том, что его познакомил с «российскими партнерами» — очевидная упоминание о русскоязычных, как и многие на востоке Украины, Коломойского и Боголюбова — Каминецки, раввин, который прибыл к Днепру 1990 года.

«Я не знал, кто честен, кто нет, с кем можно работать — это все проблемы, которые натыкаешься в этой части мира. Без слов (Каминецки), что «это честный человек», мы не разобрались », — приведены в книге слова Лабери, который далее продолжил о раввина:« Все могут познакомить тебя с другим, и вопрос в надежности. Он знает, по сути, что к чему ».

Характеристика Коломойского, которую, как вспоминает Лабери, дал ему Каминецки, резко расходится с мнением тех, кто видит в олигарху одного из самых опасных рейдеров украинских предприятий.

Связи Каминецки выходили за пределы местной еврейской общины — он знаком с влиятельными людьми города. 2008 года украинский журнал назвал Каминецки одним из 15 «влиятельных иностранцев» в Украине.

Битва за телекоммуникации

О различных инвестиции, которые предприниматели из Майами делали вместе с олигархами в Украине, открытой информации мало.

Одна из таких инвестиций, в которых принимал участие Корф в начале 2000-х годов, касался украинской компании связи, за контроль над которой он соревновался с Коломойским, писало издание Kyiv Post в нескольких статьях.

В ходе борьбы за оператора мобильной связи «Украинские радиосистемы» (работал под брендом «WellCOM») они, по сообщениям, приказали физически выбросить из здания компании группу корейцев, которые помогали управлять ее деятельностью.

2010 года в Корфа судились во Флориде двое украинских инвесторов, которые обвиняли его в похищении 10-процентной доли в этом операторе и переводе ее на оффшорную подставную компанию. Эту долю позже перепродали большей российскому оператору связи за 23 миллиона долларов.

Иск наконец завершился ничем: один из инвесторов позже вышел из него, а другой ушел из Корфом на мировое соглашение, говорится в судебных документах.

Американская сталь и недвижимость

И с успехом, которого предприниматели из Майами и олигархи достигли вместе в Украине, сравнялись их достижения в США, где они подвергались банкротства, закрытия и потери имущества в пользу кредиторов.

По данным корпоративных реестров, Корф и Лабери имели четыре значительные бизнеса: компании производства специализированной стали, ферросплавов голдинґ, бизнес в сфере коммерческой недвижимости и компании производства автошин для промышленной и специальной техники.

Их сталелитейная компания, Optima Specialty Steel, имела в собственности семь производственных объектов в пяти штатах. Она объявила о банкротстве 2016 года, что привело к потере примерно 200 000 000 долларов, которые инвестировали в этот бизнес Корф с партнерами.

Предприятие Warren Steel в штате Огайо закрылось навсегда 2016 года. Завод Steel Rolling в штате Мичиган не работал большую часть времени, был в их собственности, пока они не продали его 2015 года, сообщали средства массовой информации.

Еще одна компания, Georgian-American Alloys, подвергалась постоянным остановок в работе двух ее производств в США в течение нескольких лет. Ее подразделение в штате Кентукки в настоящее время временно закрыт, а на заводе в Западной Вирджинии работает только одна из трех производственных линий. Это последнее предприятие было убыточным большую часть времени своей работы, сообщал его главный бухгалтер 2013 года.

Предприниматели также инвестировали в коммерческую недвижимость в разных городах США через компанию под названием Optima Ventures.

Они заплатили 16000000 долларов за пустую торговую зону в штате Иллинойс, но так и не нашли клиента, который бы снял ее. Через восемь лет они продали объект на 7000000 долларов дешевле, заплатив еще несколько миллионов в налогах на недвижимость и коммунальные услуги.

Но, похоже, настоящие потери «Оптима» были еще большие через другие налоги и расходы на содержание, которые пришлось платить в течение тех восьми лет, говорит Чарльз Элдридж, директор одной из корпораций экономического развития в регионе, где расположен тот объект.

«С самого начала было ясно, что они спекулянты, которые думали, что покупают недвижимость по дешевке, а потом смогут перепродать ее с прибылью, — говорит Элдридж Радио Свобода. — Но это им не вышло ».

Еще одна офисное здание в Далласе в штате Техас стоит без нанимателя с 2016 года, другой дом в Луисвилле в штате Кентукки после объединения нескольких банков резко потерял многих нанимателей.

Компания Optima Ventures заплатила за эти два здания около 125 000 000 долларов, свидетельствуют судебные документы. Министерство юстиции США, которое добивается конфискации этого имущества, в настоящее время оценивает их только в 70000000 долларов.

Между тем ФБР, которое является подразделением Минюста США, заявил после своих обысков 4 августа, что его расследование продолжается.

Коломойский, со своей стороны, отвергает обвинения из США в незаконном присвоении чужого имущества, мошенничестве и отмывании денег. Он заявляет, что средства, использованные для покупки активов в США, поступивших от продажи его украинских металлургических активов российскому великану «Евраз». Он утверждает, что получил вместе с партнерами из этой продажи 2 миллиарда долларов.

2017 Коломойский бежал из Украины, опасаясь возможных преследований, когда он впал в немилость у тогдашнего президента Петра Порошенко. Через месяц после того, как Владимир Зеленский победил Порошенко на президентских выборах в апреле 2019 года, он вернулся в Украину.

Сейчас он ведет судебные битвы за контроль над «Приватбанком», который был национализирован в декабре 2016 года.

Гражданский иск в суде в штате Делавэр в США утверждает, что Коломойский и его партнеры отмыли через американскую финансовую систему 780000000 долларов путем выдачи фиктивных кредитов компаниям, которые они же и контролируют.

«Приватбанк» назвал эту, как утверждается, аферу «схеме« Оптима », так как активы в США контролировали преимущественно компании с этим словом в названии.

Коломойский отрицает все обвинения.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *