- США

США хотят конфисковать недвижимость на 70 миллионов долларов у двух украинских олигархов

Министерство юстиции США в четверг подало два иска об аресте недвижимости в Техасе и Кентукки на 70 миллионов долларов, сообщает Голос Америки. Это имущество, согласно иску, было куплено двумя украинскими олигархами за незаконно полученные деньги.

Федеральная прокуратура Майами утверждает, что олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов украли миллиарды долларов из Приватбанка, ранее принадлежавшего им украинского банка.

Коломойский — один из самых влиятельных украинских олигархов и считается одним из ключевых политических покровителей президента Украины Владимира Зеленского.

Обвинители США заявили, что в период с 2008 по 2016 год Коломойский и Боголюбов обманным путем получали ссуды и кредитные линии, часть доходов от которых они отмывали через счета фиктивной компании в кипрском отделении Приватбанка, а затем переводили деньги в Соединенные Штаты.

Согласно обвинению, в ходе проверок, проведенных Национальным банком Украины в 2016 году, олигархи якобы похитили у Приватбанка более 5 миллиардов долларов. «Приватбанк» был национализирован украинскими властями после раскрытия предполагаемого мошенничества в 2016 году.

В обвинительном заключении утверждается, что партнеры олигархов, в настоящее время базирующиеся в Майами, создали сеть предприятий, часто используя имя «Оптима», для дальнейшего отмывания украденных денег. По данным прокуратуры, часть денег была использована для покупки недвижимости и компаний в Луисвилле, Кентукки, и Далласе, Техас. Министерство юстиции США сейчас пытается конфисковать это имущество.

Министерство юстиции заявило, что Кливлендское отделение ФБР, Служба внутренних доходов и Таможенная пограничная служба проводят соответствующие расследования.

Два помощника бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, адвоката президента Дональда Трампа, встретились в 2019 году с Коломойским в Израиле.

Брюс Маркс, юрист из Филадельфии, представляющий Коломойского, отказался от комментариев. Reuters не смог выяснить, есть ли у Боголюбова адвокат.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *