- Политика

США пытаются конфисковать имущество Коломойского через «Приватбанк»

Соединенные Штаты Америки пытаются конфисковать имущество украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

6 августа Министерство юстиции США подало гражданскую жалобу с требованием конфискации имущества в Техасе и Кентукки, которое принадлежит подконтрольной Коломойскому компании.

В жалобе Коломойского и его украинского партнера Геннадия Боголюбова обвиняют в похищении «миллиардов долларов» их бывшего банка «Приватбанка» путем фиктивных кредитов и отмывания денег на территории Соединенных Штатов с помощью двух американских партнеров.

Украинцы вместе с американцами Уриэль Лейбера и Мардохеем Корфом тратили деньги на покупку американской коммерческой недвижимости и заводов по производству стали и сплавов. Федеральное бюро расследований отмечает, что кредиты редко возвращались банка.

«Когда было нужно платить за кредит, другие займы были использованы, чтобы погасить старые займы или в некоторых случаях деньги возвращали по инвестициям за незаконно присвоены средства», — заявили в ФБР.

Адвокат Коломойского Майкл Салливан в электронной переписке с изданием Washington Post рассказал, что бизнесмен «категорически отвергает обвинения и жалобы, которые подало Министерство юстиции».

«Приватбанк» национализировали в декабре 2016 года. В Национальном банке Украины заявляли, что к национализации банка нанесли ущерб минимум на 5500000000 долларов. Коломойский назвал «бредом» данные НБУ.

21 мая 2019 «Приватбанк» обратился к Канцелярских суда американского штата Делавэр с иском о возмещении убытков, которых, как считает банк, полученной в результате различных противоправных действий. Эти действия, считает «Приватбанк», совершенные против него его бывшими владельцами — Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, их приближенными лицами Мардохеем Корфом, Хаимом Шошетом и Уриэль Лейбера, а также компаниями, зарегистрированными в США. Всего в иске говорится об «отмывании денег» в течение почти 10 лет общим объемом в 470 млрд долларов — то есть, почти 13 годовых бюджетов Украины.

В исковом заявлении «Приватбанк» утверждает, что Коломойский и Боголюбов является бенефициарными владельцами или имеют контроль в нескольких фирмах, зарегистрированных в США. И эти компании, говорится в иске, участвовали в отмывании денег, которые выводились из «Приватбанка».

В целом речь идет о десятках активов: ферросплавные и металлургические заводы, коммерческая недвижимость и гостиницы. Например, благодаря деньгам с «Приватбанка» одна из компаний, Optima Ventures, стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в американском городе Кливленд. Больше всего имущества у Коломойского и Боголюбова «Приватбанк» обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас.

4 августа 2020 Федеральное бюро расследований проводит обыски в офисах компании Optima в американских городах Кливленд и Майами.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *