- Коррупция

ФБР проводит в США обыски в компании, связанной с Коломойским

Федеральное бюро расследований проводит 4 августа обыски в офисах компании Optima в американских городах Кливленд и Майами. Это корреспонденту Радио Свобода подтвердила специальный агент ФБР Вики Андерсон-Грегг.

«Я могу подтвердить, что мы в обоих локациях», — сказала она, добавив, что пока нет задержанных.

«Власть в Кливленде проводит широкомасштабное расследование, касающееся украинского олигарха Игоря Коломойского, оно продолжается уже достаточно длительное время. Коломойский является руководителем группы «Приват», большой украинской бизнес-компании, а руководители компании также входят в состав Optima », — сообщает издание Cleveland.com.

21 мая государственный «Приватбанк» обратился к Канцелярских суда американского штата Делавэр с иском о возмещении убытков, которых, как считает банк, полученной в результате различных противоправных действий. Эти действия, считает «Приватбанк», совершенные против него его бывшими владельцами — Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, их приближенными лицами Мардохеем Корфом, Хаимом Шошетом и Уриэль Лейбера, а также компаниями, зарегистрированными в США. Всего в иске говорится об «отмывании денег» в течение почти 10 лет общим объемом в $ 470 млрд -то, почти 13 годовых бюджетов Украины.

Ранее американский корреспондент Радио Свобода получил копию жалобы, «Приватбанк» подал в суд штата Делавэр.

В исковом заявлении «Приватбанк» утверждает, что Коломойский и Боголюбов является бенефициарными владельцами или имеют контроль в нескольких фирмах, зарегистрированных в США. И эти компании, говорится в иске, участвовали в отмывании денег, которые выводились из «Приватбанка».

Основанием иска в американский суд есть ряд схем, которые имеют признаки мошенничества. Их, по мнению «Приватбанка», организовали Коломойский и Боголюбов совместно с другими ответчиками, чтобы завладеть активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов. Выявить эти схемы удалось благодаря анализу крединого портфеля банка и транзакций компаний, которым «Приватбанк» выдавал ссуды.

Выяснилось, что деньги, полученные из банка, перечислялись ряде одних и тех же компаний, которые «Приватбанк» называет «стиральными». Эти же компании впоследствии тратили полученные средства на покупку имущества в США.

В целом речь идет о десятках активов: ферросплавные и металлургические заводы, коммерческая недвижимость и гостиницы. Например, благодаря деньгам с «Приватбанка» одна из компаний, Optima Ventures, стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в американском городе Кливленд. Больше всего имущества у Коломойского и Боголюбова «Приватбанк» обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *