- Политика

Лига санкций. Как жена одного из главных юмористов Украины развивает туристический бизнес в нарушение санкций ЕС и Украины

«После аннексии Крыма я туда ни разу не ездил. Честно говоря, мне некомфортно даже думать о такой поездке. Не уверен, что спокойно выдержу множество триколоров. А вот Крым прошлого связан только со светлыми воспоминаниями », — говорил знаменитый юморист Андрей Чивурина в интервью украинскому изданию« Сегодня ». Почти 17 лет он проработал редактором российского «КВН» на российском же «Первом» канале, но после аннексии Крыма 2014 разорвал контракт с российским телевидением. Сегодня Чивурина — главный редактор популярного в Украине юмористического шоу «Лига смеха».

Со своей женой Ларисой Чивурина прожил более 30 лет. По рассказам юмориста, благодаря ее работе финансовым директором в крупной строительной компании семья могла продержаться на плаву, когда увлечение «КВН» не приносило особых денег.

Сегодня Лариса Чивурина контролирует большую долю в строительно-девелоперской компании «ТММ» и остается ее финансовым директором. Как выяснили в общем расследовании телеканал «Настоящее время» и российский общественный антикоррупционный проект «Муниципальный сканер», она же, нарушая европейские и украинские санкции, через несколько оффшорных компаний инвестирует в туристический бизнес в аннексирована Крыму. Так что в этой схеме также участвует британская филиал крупнейшего в мире депозитарного американского банка Bank of New York Mellon, крымский бизнес Чивурина может нарушать и американские санкции.

От Ялты в Нью-Йорке

На входе в ялтинский пансионат «Севастополь» гостей встречает майориння российский триколор. В пансионате есть открытый бассейн и тренажерный зал, из части номеров открывается вид на Черное море. По словам бывших жильцов, ремонт в отеле, который фигурирует под двумя разными названиями, пансионат «Севастополь» и гостиница «ТММ-Ялта», не делали долгие годы. Ночь в двухуровневом номере для трех человек в летний сезон в среднем обойдется в 10 000 рублей (156 долларов), а ночь на двоих — в среднем в 6000 рублей (94 доллара).

По данным расследования телеканала «Настоящее время», проекту Радио Свобода со участием «Голоса Америки», и «Муниципального сканера», несмотря на то, что формально «ТММ» продала пансионат российскому ООО, бенефициарами через европейские компании остаются все те же люди. Европейские санкции запретили еще в 2014 году компаниям с ЕС открывать новый бизнес и инвестировать в туристическую отрасль в аннексирована Крыму.

Компания ООО «Пансионат« Севастополь »была создана и зарегистрирована в российском реестре юридических лиц в Ялте через два года после введения санкций — 17 августа 2016 года. Один процент компании принадлежит директору Виктору Лактионова (он же генеральный директор созданной в аннексирована Крыму в июля 2014 года компании «ТММ-Ялта»), то 99% владеет кипрская TMM Real Estate Development Public Limited (в прошлом Espina Holdings Limited).

Сам TMM Real Estate Development Public Limited на 13,11% принадлежит британской BNY (Nominees) Limited, с 1985-го зарегистрированной в Лондоне. Она предлагает банковские и инвестиционные услуги и является дочерним предприятием нью-йоркского The Bank of New York Mellon, Inc. — крупнейшего в мире депозитарного банка с активами 33,1 триллиона долларов по состоянию на декабрь 2018 года.

В BNY Mellon телеканалу «Настоящее время» ответили, что только управляют активами от имени своих клиентов, но отказались комментировать вопросы, связанные с компанией «ТММ» и возможным нарушением санкций.

«Мы тщательно проверяем активы клиентов, мы держим от их имени, на предмет соответствия международному и местному законодательству. В случае необходимости мы ставим вопрос в соответствующих органах. Мы отказываемся комментировать дальше », — написала заместитель директора коммуникаций банка Соррель Бейнон.

Телеканал «Настоящее время» поговорил с королевским адвокатом по санкционного права ЕС из Великобритании Майей Лестер и американским адвокатом в области санкций США Эриком Феррари о возможном нарушении американских экономических ограничений через BNY Mellon. Оба юристы сошлись во мнении, что многое зависит от структуры отношений между главным офисом банка и его европейским дочерним предприятием.

«Если учесть, что у них есть связь с США и их деятельностью в Крыму, или материнская компания в США работает по принципу разделения сервисов с поддержкой своей зарубежной дочерней компании, то материнская компания в США потенциально может понести ответственность. Но это может и не быть нарушением. Все очень зависит от фактов. Только Управления контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) может определить, в его юрисдикции назначить наказание », — сказал Эрик Феррари.

Телеканал «Настоящее время» также отправил запросы о возможном нарушении в OFAC, которое занимается мониторингом и внедрением санкций в США, и специальному комитету надзору за соблюдением санкционного режима Министерства финансов Великобритании. На момент публикации расследования ведомства не ответили. В кипрском Спецкомитета по санкциям при Минфине телеканалу «Настоящее время» сказали, что придерживаются санкционного законодательства ЕС в полном объеме, и посоветовали обратиться с вопросами о нарушениях в сами компании.

С 2011 по 2018 годы, включая период нарушения европейских санкций, в состав директоров прямого владельца «Пансионата« Севастополь », — кипрской TMM Real Estate Development Public Limited — входили:

  • Николас Енукидзе — бывший председатель наблюдательного совета «Банка Грузии» и бывший управляющий директор корпоративных финансов в украинской инвестиционной компании Concorde Capital;
  • гражданин Нидерландов Маартен ван ден Белт — бывший гендиректор в компании Visa International по региону CEMEA (Центральная Европа, Ближний Восток и Африка)
  • еще один директор — британец Доминик Дрейфус, независимый член правления «ТММ» в Германии и Великобритании, он также является членом совета директоров FBME Bank (оперирует в России, на Кипре и в Танзании) и возглавляет комитет по аудиту в British and American Investment Trust Plc .

Еще 86,88% собственности пансионата с Кипра контролирует другая кипрская компания — TMM Holdings Limited. И по 0,2% отданы Ларисе Чивурина, заместителю гендиректора украинской «ТММ» по правовым вопросам Юрию Исаеву, директору киевского отделения «ТММ» Павлу Числовский и гендиректору всей группы «ТММ» Николай Толмачев. В последнем доступном аудиторском отчете компании с кипрского бизнес-регистра 2015 года указаны 19 дочерних предприятий, среди которых есть несколько подразделений «ТММ». Копия отчета есть в редакции.

В то же время 99,5% акций TMM Holdings Limited владеет та же Лариса Чивурина, еще по 2,83% акций контролируют Исаев, Числовский и главный инженер киевской «ТММ» Владимир Устинов. В этом же оффшоре Чивурина и Толмачев занимают должности директоров. В Украине последний находится в должности вице-президента негосударственной Строительной палаты страны, входит в совет директоров Украинской строительной ассоциации, занимает должность гендиректора украинской «ТММ-Энергострой», которая 2016 поставляла десятки тонн трубопроводов российскому «Росатома». Толмачев также был удостоен государственных наград Украины в области науки и техники.

Один отель, два владельца

Во время интервью телеканалу «Настоящее время» Лариса Чивурина и Юрий Исаев подтвердили, что и кипрские компании, и пансионат в аннексирована Крыму принадлежат им, но категорически отрицали, что ведут на полуострове деятельность. По их словам, им пришлось открыть ООО «Пансионат« Севастополь »уже после аннексии, чтобы сохранить свое недвижимое имущество.

«Украинское предприятие« ТММ »потеряло контроль над недвижимостью, находящейся на территории Крыма. Украинская компания не нарушает санкций ни Евросоюза, ни Украины по поводу ведения бизнеса в России. Мы его не ведем », — сказал Исаев. Позже в разговоре он подтвердил, что фактически у отеля два владельца: киевская «ТММ», согласно украинскому реестром недвижимости, и, согласно российскому реестра, кипрские фирмы через российскую компанию, конечными бенефициарами которых в обоих случаях является Чивурина, Исаев, Числовский и Устинов.

Между тем на туристических форумах и в туристических программах жильцы «Севастополя» продолжают оставлять отзывы. А ООО «Пансионат« Севастополь », 99% которого владеет кипрская TMM Real Estate Public Limited, контролируемая Чивурина, сдает отчеты в налоговую службу России. По словам Чивурина и Исаева, они не контролируют работу отеля.

«Есть украинское предприятие« ТММ », которое до недавнего времени было владельцем, и, в принципе, владельцем отеля и остается на сегодняшний день. Де-юре, имеется в виду. Есть какой-то нерезидент, путем корпоративного управления приобрел права и тем самым стал косвенно каким образом владельцем », — сказал Исаев о компании, конечными бенефициарами которых он и его коллеги.

После того, как корреспондент телеканала «Настоящее время» показал документы с российской реестра юрлиц, свидетельствуют о том, что в 2016 году кипрская TMM Real Estate Public Limited открыла и вложила в российскую компанию в аннексирована Крыму почти 1,2 миллиона долларов, Чивурина и Исаев ответили молчанием. Нарушением санкций ЕС, запрещающие европейским компаниям развивать и инвестировать в туристическую сферу Крыма, это действие они не считают и утверждают, что кипрские компании выполняют только корпоративную функцию.

Чивурина и Исаев также рассказали, что еще в 2008 году продали 13% акций кипрской TMM Real Estate Public Limited (прямого владельца крымского отеля) на бирже. По их словам, банк BNY Mellon — «владелец расписок» акционеров, а в самом «ТММ» не знают, кто именно владеет этими акциями.

Украинский «ТММ» — крупное предприятие в области строительства недвижимости премиум-класса и в меньшей степени — промышленного строительства, торговли оборудованием для выработки электроэнергии и машиностроения. Уставный капитал «ТММ» оценивается примерно в 29 миллионов долларов. Компания неоднократно становилась лауреатом различных премий, в том числе национальной бизнес-награды «Выбор Украины» 2018 года.

В 2015 году налоговая инспекция выдвигала «ТММ» обвинения в махинациях через некорректно проведенные транзакции. Тогда несколько сотен сотрудников во главе с Толмачевым организовали пикет у здания украинского Государственной фискальной службы. Еще одну структурную компанию «ТММ» в 2018 году признали банкротом.

Сегодня на главном сайте компании нет ни одной записи о пансионате «Севастополь», но упоминается проект «ТММ-Ялта» — фотография здания полностью соответствует внешнему виду здания пансионата. Его компания отреставрировала 2002 года и владела им с лицензией на ведение гостиничного бизнеса до 2015 года. К покупке этот комплекс назывался «Санаторий« Севастополь ». На некоторых туристических форумах и агентствах ялтинский пансионат еще записан как «ТММ-Ялта».

Телеканалу «Настоящее время» не удалось поговорить с генеральным директором «Севастополя» Виктором Лактионовым. Несколько раз его оказывалось на рабочем месте, позже на просьбу о комментарии от руководства сотрудники категорически отвечали отказами.

«Мы не даем публичных интервью. Не хотим, — сказала сотрудница «Севастополя» Елена Лактионова. — Это наше право — никаких интервью. Ищите других ».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *