- Политика

Кипрские паромы для «зеленых человечков». Почему введены Украины и ЕС санкции не вредят империи морских перевозок

Одна из крупнейших российских транспортных групп — «АнРуссТранс» — почти 20 лет на рынке перевозок, сотрудничает с государственными ведомствами и крупными частными компаниями. Но ни о группе, ни о ее владельце Александра Анненкова широкой общественности почти ничего не известно. Как выяснилось в ходе расследования телеканала «Настоящее время» и российского общественного антикоррупционного проекта «Муниципальный сканер», часть компаний, связанных с Анненковым, участвовала в аннексии Крыма и работала на полуострове, нарушая европейские санкции. На вопрос журналистов власти Украины и Кипра по существу не ответили.

В конце зимы 2014 году на керченской переправе «Крым — Кавказ» появились люди в военной форме без отличительных знаков. Это сейчас они известны как «зеленые человечки» или, по версии российских о государственных изданий, «вежливые люди». В течение следующих недель полуостров заполнит военная и гражданская техника, а Россия аннексирует Крым.

Значительную часть техники и военных перебрасывали на полуостров из России паромами крупной транспортной группы «АнРуссТранс». Ее конечные бенефициары — бывший заместитель министра путей сообщения России Александр Анненков и его семья.

О самом бывшего чиновника и его родственников не известно почти ничего. Интервью Анненков не дает, а на запросы журналистов не отвечает. С стоящих доверия источников известно, что он получил образование в Харьковском институте железнодорожного транспорта в начале 1970-х.

После ухода из министерства Анненков построил бизнес в сфере перевозок, связанный с российским государством и крупными корпорациями: его компании выступают партнерами российского Минобороны, «РЖД», пидсанкцийних «Роснефти», «Газпрома» и «Лукойла».

Александр Анненков и его жена Лидия с 2018 года находятся в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Любые их активы на территории Украины должны быть блокированы, обоим запрещен въезд в страну и участие в приватизации и аренде госимущества.

Запрос телеканала «Настоящее время», проекту Радио Свобода со участием «Голоса Америки», об интервью остался без ответа.

Оффшоры и плети

В декабре 2014 года депутат горсовета Керчи и директор компании «ТИС-Крым» Сергей Ходько получил от российского Минобороны медаль «За возвращение Крыма». Ходько сразу заявил, что эта награда «всего коллектива предприятия».

«Мы оказались первыми, кто принял первую, вторую и третью волну, как мы для себя называем, этих массовых перевозок. Ребята переправлялись организованными группами, в обычной одежде, но форма и плети у них были с собой. Украинские таможенники, пограничники, их обнаруживали, часть пропускали, часть останавливали, часть возвращали. Но постепенно задачи выполнялись — в течение 2-3 дней были массово переброшены людские резервы », — рассказывал Ходько в интервью крымскому изданию Kerch.net. В мае 2018-го Ходько умер.

«ТИС-Крым» — одна из компаний группы «АнРуссТранс». В российском реестре организация зарегистрировалась в июне 2015 года. Основателем была киевская фирма «Техинвестсервис», и в свою очередь через несколько кипрских компаний принадлежит Анненкову. Евросоюз после аннексии Крыма запретил своим компаниям инвестировать в транспортную сферу полуострова.

С марта 2016-му кипрская Avimalink Enterprises LTD постепенно выкупала доли киевской компании в «ТИС-Крым», пока не стала ее единоличным владельцем. Оффшор принадлежит другой кипрской компании — Anrusstrans Limited, ее через номинального держателя контролирует Анненков. Редакция копию документов, подтверждающих эту связь. В середине декабря 2018 Анненков полностью переписал «ТИС-Крым» на себя, и компания перестала нарушать санкции.

После того, как редакция обратилась в «АнРуссТранс» за комментарием, информация о «ТИС-Крым» исчезла с официального сайта группы, но запись о нем сохранился в фейсбуке. На просьбу об интервью телеканалу «Настоящее время» в группе компаний Анненкова попросили прислать официальный запрос, но и через несколько недель на него так и не ответили. Позже в «АнРуссТранс» рассказали, что руководство почти никогда не общается с прессой.

«Все передано гендиректору, если обратной связи никакого не было — значит, неинтересно. Значит, не захотел [соответствовать] », — сказали в главном офисе предприятия. На повторную просьбу о комментарии ответили отказом.

Ни одна из упомянутых компаний, участвовавших в перевозке российской военной техники в Крыму, не попала под санкции ни Украина, ни ЕС, ни США.

Киевская компания «Техинвестсервис» на момент аннексии контролировала «ТИС-Крым» до сих пор принадлежит Анненкову, но ее активы не заблокированы в Украине, как это предусматривают введены в отношении бизнесмена персональные санкции.

В Совете национальной безопасности и обороны и в правительстве Украины вопрос телеканала «Настоящее время» о «ТИС-Крым» и «Техинвестсервис» проигнорировали. В Службе безопасности Украины сказали, что не могут предоставить информацию, потому что она засекречена.

Империя от Туркменистана в Болгарии

Компании группы Анненкова активны не только в Крыму они занимаются международными и внутренними российскими железнодорожными и морскими перевозками. Суда «АнРуссТранс» ходят в Болгарию (член ЕС), Турцию, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, а также в Керченском проливе и Балтийском море.

По данным сайта «АнРуссТранс», компании Анненкова является официальным экспедиторами «РЖД», партнером одной из крупнейших российских страховых компаний «Ингосстрах», государственного «Росморпорт», дочерней компании одного из крупнейших промышленных концернов Эстонии BLRT Grupp. Среди партнеров также упомянутые «Газпром» и «Лукойл», которые с декабря 2014-му находятся под санкциями США.

В российском реестре юридических лиц указано, что 1% зарегистрированной в Москве «АнРуссТранс» принадлежит самому Анненкову, остальные 99% — кипрской Anrusstrans Limited.

По данным кипрского Департамента регистрации и ликвидации бизнеса, к середине декабря 2014 Анненков непосредственно владел оффшором, а затем передал свою долю номинальному держателю, гражданке Кипра по имени Христиана Савва. Она контролирует компанию на праве доверительной собственности в интересах Анненкова. В редакции есть копия документа, подтверждающего это.

Среди компаний группы — «Анроскрим». Ее создали 2003 сразу после того, как Леонид Кучма и Владимир Путин решили восстановить транспортное сообщение в Керченском проливе. На сайте компании решения президентов Украины и России называют «историческим событием», а паромный маршрут между портами «Кавказ» и «Крым» — «стабилизирующие и объединяющим звеном» обеих стран.

Кроме «Анроскрим», на переправе работают другие компании группы Анненкова: «ТИС-Крым», который участвовал в аннексии, и «Аншип».

В период с 2015 по 2016 годы «Аншип» перевозил людей и технику из России в Крым по госконтракту от российского Минобороны на общую сумму почти в 50 миллионов рублей. Какой именно транспорт перевозили корабли — в заявке не указано.

«АнРуссТранс» обладает частным флотом из шести паромов, шести буксиров и четырех больших сухогрузов. Одно из судов — паром «Славянин», который сегодня ходит под флагом Танзании, — фигурировал в деле о поставках оружия в Ирак в 2007 году. Судно упоминалось во внутренней переписке американского посла в Анкаре Росса Уилсона с госсекретарем и министром обороны США, которое опубликовал проект WikiLeaks. Посол тогда писал, что турецкие власти во время обыска обнаружила на борту «славянин», который проходил на пути из Черного моря через Босфор, БМП и противотанковые гранатометы АТ4. «Славянин» должен был передать груз судну под монгольским флагом «Оникс». В «АнРуссТранс» отказались прокомментировать эту информацию телеканалу «Настоящее время».

Два парома группы — «Анненков» и «Петровск» — принадлежат бизнесмену через кипрскую Ugtrans Terminal Co Limited. Несмотря на санкции ЕС, они и сейчас доставляют железнодорожные вагоны и нефтепродукты в Крым.

Летом 2018 года стал известно, что на Керченской переправе во время выгрузки вагонов треснул корпус парома «Анненков». Как писали мониторинговые издание, работники порта смогли предотвратить возможное разлива нефти. Этот случай в «АнРуссТранс» тоже отказались комментировать.

Пидсанкцийний банк

Еще один крупный актив Анненкова — «Севастопольский морской банк» в Керчи — у санкционный список США с декабря 2015 года. Тогда банк даже написал обращение к своим вкладчикам о том, что санкции никак не отразятся на клиентах. В его руководстве телеканалу «Настоящее время» ответили, что за пять лет с момента аннексии ограничения «не совершили существенного влияния» на его работу.

Помимо прочего, банк предлагает тендерные кредиты и банковские гарантии для участия в госзакупках. После того, как с полуострова ушли платежные системы Visa и MasterCard, банк присоединился к внутрироссийской системы «Мир». Ее официально запустили 2015 года. «Миром» невозможно платить в международных интернет-магазинах, единая расчетная валюта — российский рубль.

Среди партнеров банк отмечает пять компаний бизнес-группы Анненкова: «Ан-Капитал», «Альфа Групп Инвест», «ТИС-Крым» и «Севастопольские транспортные системы».

По данным раскрытой информации о владельцах, до ноября 2018 банк косвенно принадлежал Анненкову, его дочери Анне и жене Лидии через десятки крымских и кипрских компаний. В конце 2018 Анненков вывел из основателей всех керченских компаний, которые владеют долями в банке, кипрские фирмы и переписал их на себя. К примеру:

  • ООО «Ювикс» и ООО «симки» (до 2018 ними владела Kaxo Trading LTD),
  • ООО «Термикс» (до 2018 принадлежала Velazo Trading LTD),
  • ООО «Технэкс» (ранее им владела Acopic Trading Limited),
  • ООО «Одеон» (до 2018 года контролировалась Kazola Trading LTD),
  • ООО «Эскорт» (до 2018 принадлежала Girandole Consultants LTD),
  • ООО «Ягуар» (ранее принадлежала Yapon Trading LTD),
  • Уже упомянутая ООО «ТИС-Крым» (которой владела Avimalink Enterprises LTD).

По всем упомянутым кипрскими оффшорами стоял Александр Анненков. Изменения в российский Единый государственный реестр юридических лиц по всем керченских фирм были внесены в один день — 15 ноября 2018 года.

Среди учредителей банка также является ООО «Ангарант». Схема владения ею осталась неизменной: сейчас она принадлежит Анненкову, «Севастопольском морском банку» и упомянутом ООО «ТИС-Крым».

Один из основателей банка — ООО «Янкон». По данным Центрального банка России и реестра юридических лиц Кипра, эта компания через кипрскую Sandray Trading Limited принадлежало жене и дочери Александра Анненкова. В начале марта 2019-му «Янкон» стал принадлежать родственницам бизнесмена напрямую.

На вопрос телеканала «Настоящее время» об изменении схемы владения банком в администрации ответили, что они «не наделены полномочиями толкования вопросов о структуре собственности банка».

Среди дочерних предприятий банка — крымское ООО «Севастопольские транспортные системы» (СТС). Банк полностью выкупил эту фирму 2017 года, в нарушение европейских санкций — тогда среди его учредителей все еще были кипрские компании.

В российском реестре юрлиц основной деятельностью СТС указанные услуги в области бухгалтерского учета и строительство, покупка и продажа недвижимости. Но на сайте группы «АнРуссТранс» СТС описывали как компанию, предоставляющую судоходные пассажирские и автомобильные перевозки. 2016 СТС также пыталась отсудить у российской администрации Севастополя несколько нефтебаз вблизи Инкермана. Севастопольский суд оставил иск без рассмотрения. После обращения телеканала «Настоящее время» в «АнРуссТранс» информация о компании с сайта исчезла.

Грузы и нефть

Кипрский Sandray Trading Limited, принадлежащая дочери и жене Анненкова, связанный с другой бизнес-ветвью в Крыму. Оффшор владеет севастопольским ООО «Сандра». Компания создана еще в 2005-м, в российской юрисдикции зарегистрировалась в ноябре 2014 года.

Российская «Сандра» указывает как сферы своей деятельности морские пассажирские и грузовые перевозки, строительство жилых и нежилых помещений, в том числе портовых сооружений, аренду морского транспорта, складирования и хранения нефтегазовых продуктов и многое другое. Санкции ЕС прямо запрещают европейским компаниям инвестировать или развивать эти сектора экономики в аннексирована Крыму.

В августе 2017 «Сандра» выкупила симферопольскую «Инвест-Регион Крым», которая занимается продажей топлива и сырых нефти. В следующем году киевская ООО «Инвест-Регион», которая 2017 года и открыла эту фирму совместно с неким Андреем Юрковым, судилась с «Сандра» и «Инвест-Регион Крым» через многократное увеличение уставного капитала и соглашение о продаже. Киевский «Инвест-Регион» требует полностью аннулировать решение о создании компании. Иск принят к рассмотрению судом, но решение по нему еще не принят.

К маю 2017 «Сандра» также владела упомянутым выше крымским ООО «Севастопольские транспортные системы», которое позже полностью выкупил «Севастопольский морской банк» Анненков.

По данным российского реестра юрлиц ЕГРЮЛ, крымская «Сандра» (55%) совместно с каким Геннадием Афанасьевым (45%) в феврале 2015 года выступила учредителем симферопольского ООО «Интергаз», которое занималось оптовой торговлей жидким и газообразным топливом. К декабрю 2017 компания закрылась.

Читайте также:

Лига санкций. Как жена одного из главных юмористов Украины развивает туристический бизнес в нарушение санкций ЕС и Украины

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *